goAML - Tipps für die Registrierung nach dem GwG
Going Public

goAML Webportal -
Registrierungspflicht nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Autor: Ronald Perschke | Stand: 05.12.2023

In diesem Gespräch spricht GOING PUBLIC! Vorstand Ronald Perschke mit Rechtsanwalt Oliver Korn von der GPC Law über den GO AML-Registrierungsprozess für Finanzintermediäre. Sie erörtern den Hintergrund und den Zweck der Registrierung, die Arten der betroffenen Finanzintermediäre und die spezifischen Anforderungen für jeden Typ. Sie gehen auch auf die Herausforderungen und möglichen Fallstricke des Registrierungsprozesses ein, einschließlich der Bedeutung des Hochladens der erforderlichen Dokumente.

Das Gespräch bietet eine schrittweise Anleitung für den Registrierungsprozess und gibt praktische Tipps für einen erfolgreichen Abschluss.

Zur Registrierung geht es über den folgenden Link. Bitte scrollen Sie ganz nach unten und klicken auf den Button „Registrieren“: https://goaml.fiu.bund.de/Home

goAML - Tipps für die Registrierung nach dem GwG

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Kapitel

00:00 Einführung und Hintergrund
01:24 Verpflichtung und Registrierung
03:20 goAML und Anti-Money Laundering
04:06 Betroffene Vermittlerarten
09:01 Registrierung für verschiedene Vermittlerarten
10:22 Registrierungsprozess und Schwierigkeiten
19:14 Eintragung als Einzelunternehmer und Gesellschaft
20:26 Hauptverantwortliche Person
21:54 Anlagen und Dokumente
24:17 Fehlerquelle: Fehlende Anlagen
25:21 Zusammenfassung und Abschluss

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Wichtige Informationen

Die goAML-Registrierung ist eine neue Verpflichtung für Finanzintermediäre, die am 1. Januar 2024 in Kraft treten wird. Der Registrierungsprozess erfordert, dass sich die Finanzintermediäre auf dem elektronischen Meldeportal der Financial Intelligence Unit registrieren.

Von der Meldepflicht betroffen sind verschiedene Arten von Finanzintermediären wie Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler, Immobilienmakler und Edelmetallmakler.

Um Verzögerungen oder Ablehnungen zu vermeiden, ist es wichtig, die richtige Art der Organisation auszuwählen und alle erforderlichen Dokumente während des Registrierungsprozesses vorzulegen.